Germany — NCA Enforcement Notices

TeamViewer SE

20 Jul 2026 · €240,000

Dermapharm Holding SE

17 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Nagarro SE

15 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Anonymous notice

15 Jul 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Raiffeisenbank Lech-Donau eG

9 Jul 2026 · Zahlungskontengesetz (ZKG) · €22,000

VARTA AG

1 Jul 2026 · €620,000

Mutares SE & Co. KGaA

30 Jun 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Zalando SE

26 Jun 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

pferdewetten(.)de AG

23 Jun 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

TC Unterhaltungselektronik AG

19 Jun 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

DF Deutsche Finance Investment GmbH

19 Jun 2026 · Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

Resolution Capital Limited

11 Jun 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €80,000

Instinet Germany GmbH

10 Jun 2026 · Geldwäschegesetz (GwG)

DekaBank Deutsche Girozentrale

8 Jun 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Equity Research Ventures PTE. LTD.

8 Jun 2026

Vereinigte Volksbank eG

3 Jun 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

AIL Leasing München AG

1 Jun 2026 · Geldwäschegesetz (GwG) · €75,000

CRONBANK Aktiengesellschaft

29 May 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Van Lanschot Kempen Investment Management N.V.

27 May 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €55,000

Volksbank Senden eG

11 May 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €10,000

KMpro GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

4 May 2026 · Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) · €10,000

ZhongDe Waste Technology AG

4 May 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

ZhongDe Waste Technology AG

4 May 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Anonymous notice

4 May 2026 · €90,000

Volksbank Mittelhessen eG

30 Apr 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €15,500

Raiffeisenbank Mittelschwaben eG

30 Apr 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €11,000

flatexDEGIRO SE

30 Apr 2026 · €1,000,000

Western Union International Bank GmbH

30 Apr 2026 · Zahlungskontengesetz (ZKG) · €20,000

Wild Bunch AG

29 Apr 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €300,000

UniCredit S.p.A.

24 Apr 2026 · Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)

Anonymous notice

21 Apr 2026

TGI AG

20 Apr 2026

Epigenomics AG

16 Apr 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Bankhaus Ludwig Sperrer KG

16 Apr 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Smart IT Global Limited

16 Apr 2026

TC Unterhaltungselektronik AG

31 Mar 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €15,000

Barclays PLC

27 Mar 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €1,650,000

Schaeffler AG

26 Mar 2026 · €180,000

a.i.s. AG

23 Mar 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €25,000

DLT Securities GmbH

19 Mar 2026 · Geldwäschegesetz (GwG) · €140,000

Billie GmbH

19 Mar 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

aap Implantate AG

18 Mar 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €158,000

Raiffeisenbank-Volksbank Fresena eG

11 Mar 2026 · Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) · €22,500

VR Bank Dreieich-Offenbach eG

11 Mar 2026 · Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) · €18,000

Gerresheimer AG

10 Mar 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

PSD Bank West eG

17 Feb 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Otto M. Schröder Bank AG

17 Feb 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

11 Feb 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

BLOOH Solution Ltd.

6 Feb 2026 · Wertpapierprospektgesetz (WpPG)

Western Union Retail Services Germany GmbH

5 Feb 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)