Billie GmbH muss ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen
- Entity
- Billie GmbH
- Published
- 19 Mar 2026
- Incident Period
- –
- Decision date
- –
- Final
- 6 Mar 2026
- Penalty
- –
- Legal Section
- § 25a Abs. 2 Satz 2 KWG
- Sanctioning statute
- Kreditwesengesetz (KWG)
- Substantive law
- Kreditwesengesetz (KWG)
- Source regulator
- BaFin
Structured fields are extracted automatically. A dash means the value could not be reliably extracted; the original notice below is always complete. Sanctioning statute is the law the measure is based on; Substantive law is the law whose obligations were breached — often the same, but they differ when the sanction rests on a general provision (e.g. a fine under OWiG § 130 for failing to prevent a GwG breach).
Original notice text (German)
Meldung
Die Billie GmbH mit Sitz in Berlin muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht Bafin angeordnet.
Eine Ende des Jahres 2025 durchgeführte Sonderprüfung hatte ergeben, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation bei der Billie GmbH nicht gegeben war. Betroffen waren insbesondere die Bereiche Risikomanagement und Interne Revision. Das Institut verstieß damit gegen die Vorgaben des Kreditwesengesetzes.
Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation
Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation soll gewährleisten, dass Finanzdienstleistungsinstitute die gesetzlichen Bestimmungen einhalten und tun, was betriebswirtschaftlich notwendig ist. Wie dies zu geschehen hat, regelt § 25a Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG).
Kommt die Bafin zu dem Schluss, dass die Geschäftsorganisation eines Instituts Mängel aufweist, kann sie tätig werden. Grundlage hierfür ist § 25a Absatz 2 Satz 2 KWG. Die Bafin kann anordnen, dass das betroffene Institut die Mängel beseitigt. Dies hat die Bafin bei der Billie GmbH getan.
Der Bescheid ist seit dem 6. März 2026 bestandskräftig.
Auch die Veröffentlichung solcher Maßnahmen erfolgt nach festen Regeln. Sie finden sich in § 60b Absatz 1 KWG.
Maßnahme
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gegenüber der Billie GmbH gemäß § 25a Absatz 2 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation nach § 25a Absatz 1 KWG sicherzustellen.
Eine Sonderprüfung hatte einen schwerwiegenden und diverse gewichtige Mängel in den Bereichen Risikomanagement und Interne Revision ergeben.
Die Maßnahme ist seit dem 6. März 2026 bestandskräftig.
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 60b KWG.
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