Germany — NCA Enforcement Notices

Social Lease GmbH

27 Oct 2026 · Geldwäschegesetz (GwG) · €25,000

Kühne Holding AG

23 Oct 2026 · Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) · €8,500

Anonymous notice

22 Oct 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €12,000

Bank Saderat Iran Zweigniederlassung Hamburg

22 Oct 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

20 Oct 2026 · Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)

Nomura Holdings Inc.

20 Oct 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €320,000

Wild Bunch AG

16 Oct 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

Wild Bunch AG

16 Oct 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

Asset-Backed European Securitisation Transaction Nineteen UG

15 Oct 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

Sparkasse Borken-Schwalmstadt

15 Oct 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

13 Oct 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

VW AG

9 Oct 2026 · €1,200,000

Deutsche Bank AG

9 Oct 2026 · Geldwäschegesetz (GwG)

abcfinance GmbH

8 Oct 2026 · Geldwäschegesetz (GwG) · €90,000

Pentixapharm Holding AG

6 Oct 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG

2 Oct 2026

European Energy Exchange AG

25 Sept 2026

Vivid Money S.A.

22 Sept 2026 · Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Zahlungskontengesetz – ZKG) · €26,000

Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG

22 Sept 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €12,500

Volksbank Düsseldorf Neuss eG

17 Sept 2026 · Geldwäschegesetz (GwG) · €210,000

Accentro Real Estate AG

14 Sept 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Accentro Real Estate AG

14 Sept 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Accentro Real Estate AG

14 Sept 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Accentro Real Estate AG

14 Sept 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Luana Energieversorgung Deutschland GmbH

14 Sept 2026 · Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

Cadence Growth Capital GmbH

11 Sept 2026 · Geldwäschegesetz (GwG)

H2 Core AG

8 Sept 2026 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Landwirtschaftliche Rentenbank

8 Sept 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

4 Sept 2026 · Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

a.i.s. AG

1 Sept 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €15,000

pferdewetten.de AG

28 Aug 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €250,000

Wise Europe SA

26 Aug 2026 · Zahlungskontengesetz (ZKG) · €16,000

bunq B. V.

26 Aug 2026 · Zahlungskontengesetz (ZKG) · €28,000

BforBank SA

26 Aug 2026 · Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Zahlungskontengesetz – ZKG) · €27,500

Companisto Trust Service XXXV UG (haftungsbeschränkt)

20 Aug 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €9,000

Effecta GmbH

20 Aug 2026 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €15,000

Anonymous notice

17 Aug 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt am Main

13 Aug 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

10 Aug 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB)

3 Aug 2026 · Geldwäschegesetz (GwG)

Leo International Precision Health AG

30 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €20,000

Crefo Factoring Westfalen GmbH

28 Jul 2026 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

23 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €110,000

Brown Capital Management LLC

22 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €187,500

Galldium Immobilien Fünfte GmbH

22 Jul 2026

Bochumer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

22 Jul 2026 · Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Eckert & Ziegler SE

22 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Zalando SE

21 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Jungheinrich Aktiengesellschaft

21 Jul 2026 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

TeamViewer SE

20 Jul 2026 · €240,000