Social Lease GmbH: Bafin setzt Bußgeld fest
- Entity
- Social Lease GmbH
- Published
- 27 Oct 2026
- Incident Period
- –
- Decision date
- 10 Sept 2026
- Final
- 1 Oct 2026
- Penalty
- €25,000
- Legal Section
- § 56 Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 GwG
- Sanctioning statute
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Substantive law
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Source regulator
- BaFin
Structured fields are extracted automatically. A dash means the value could not be reliably extracted; the original notice below is always complete. Sanctioning statute is the law the measure is based on; Substantive law is the law whose obligations were breached — often the same, but they differ when the sanction rests on a general provision (e.g. a fine under OWiG § 130 for failing to prevent a GwG breach).
Original notice text (German)
Meldung
Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die Social Lease GmbH ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld war ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz. Das Finanzdienstleistungsinstitut hatte keine angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungsmaßnahmen geschaffen.
Der Bescheid ist seit dem 1. Oktober 2026 rechtskräftig.
Zum Hintergrund
Gemäß § 6 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG) haben Finanzdienstleistungsinstitute interne Sicherungsmaßnahmen zu schaffen, um die Risiken von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen zu steuern und zu mindern. Die Institute sollen so verhindern, dass ihre Leistungen dazu missbraucht werden, Gewinne aus Straftaten in den legalen Geldkreislauf einzuschleusen.
Gestalten verpflichtete Finanzdienstleistungsinstitute ihre internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Bezug auf ihre Kundensorgfaltspflichten und den Umgang mit Risiken nicht angemessen aus, kann die Bafin dies mit einer Geldbuße ahnden. Der Pflichtverstoß der Social Lease GmbH beruht auf Feststellungen vom 25. und 26. März 2025.
Maßnahme
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gegen die Social Lease GmbH mit Bescheid vom 10. September 2026 auf Grundlage des § 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro festgesetzt.
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