abcfinance GmbH: Bafin setzt Bußgeld fest
- Entity
- abcfinance GmbH
- Published
- 8 Oct 2026
- Incident Period
- –
- Decision date
- 14 Jul 2026
- Final
- 29 Jul 2026
- Penalty
- €90,000
- Legal Section
- § 56 Abs. 1 Satz 1 Nummer 69 GwG
- Sanctioning statute
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Substantive law
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Source regulator
- BaFin
Structured fields are extracted automatically. A dash means the value could not be reliably extracted; the original notice below is always complete. Sanctioning statute is the law the measure is based on; Substantive law is the law whose obligations were breached — often the same, but they differ when the sanction rests on a general provision (e.g. a fine under OWiG § 130 for failing to prevent a GwG breach).
Original notice text (German)
Meldung
Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Das Institut hatte im April 2025 mehrere Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben.
Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.
Zum Hintergrund
Finanzdienstleistungsinstitute sind Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes. Sie müssen eine Meldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) erstatten, wenn sie Anhaltspunkte dafür haben, dass eine Transaktion oder ein sonstiger Geschäftsvorfall mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang stehen könnte.
Diese Verdachtsmeldungen müssen unverzüglich abgegeben werden. Damit kann die FIU, falls erforderlich, zügig weitere Schritte einleiten, wie etwa die Weiterleitung an Strafverfolgungsbehörden.
Die abcfinance GmbH hatte gegen die Meldepflicht verstoßen.
Maßnahme
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gegen die abcfinance GmbH mit rechtskräftigem Bescheid vom 14. Juli 2026 auf Grundlage des § 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 69 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) in der Fassung des Artikel 12 des Gesetzes vom 10. März 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I Nr. 64) Bußgelder in Höhe von insgesamt 90.000 Euro festgesetzt.
Der Bescheid ist seit dem 29. Juli 2026 rechtskräftig.
Source
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