Germany — NCA Enforcement Notices

ProReal Europa 10 GmbH

5 May 2025 · Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

ProReal Europa 9 GmbH

5 May 2025 · Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

Finoa GmbH

30 Apr 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

FCR Immobilien AG

23 Apr 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

FCR Immobilien AG

23 Apr 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Friedrich Vorwerk Group SE

23 Apr 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

AKBANK AG

23 Apr 2025 · Kreditwesengesetz (KWG) · €432,500

Ziraat Bank International Aktiengesellschaft

17 Apr 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

UmweltBank AG

17 Apr 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €520,000

aap Implantate Aktiengesellschaft

11 Apr 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

ROY Asset Holding SE

9 Apr 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Nexi Germany GmbH

3 Apr 2025 · Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) · €30,000

LIBERO football finance AG

25 Mar 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Talanx AG

25 Mar 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €1,095,000

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

21 Mar 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

IHS Nr. 2 GS GmbH

21 Mar 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

21 Mar 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

IHS Nr. 2 GS GmbH

21 Mar 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

GP Payments Acquiring International GmbH

20 Mar 2025 · Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

WEAT Electronic Datenservice GmbH

20 Mar 2025 · Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

Allgeier SE

10 Mar 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Ratepay GmbH

6 Mar 2025 · Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) · €25,000

Meta Wolf AG

5 Mar 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Deutsche Bank AG

4 Mar 2025 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €23,050,000

pferdewetten.de AG

27 Feb 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

pferdewetten.de AG

27 Feb 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Gateway Real Estate AG

25 Feb 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

Raiffeisenbank Thurnauer Land eG

25 Feb 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

Misr Bank – Europe GmbH

20 Feb 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

SPOBAG AG

18 Feb 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,500

SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH

17 Feb 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

13 Feb 2025 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €12,500

DEGAG WI8 GmbH

12 Feb 2025 · Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

DEGAG Kapital GmbH

12 Feb 2025 · Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

Valour Digital Securities Limited

7 Feb 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €57,500

Tesla Financial Service GmbH

3 Feb 2025 · Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) · €11,000

Anonymous notice

3 Feb 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH

30 Jan 2025 · Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

ROY Asset Holding SE

29 Jan 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Payone GmbH

29 Jan 2025 · Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

ROY Asset Holding SE

28 Jan 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Anonymous notice

27 Jan 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

24 Jan 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

24 Jan 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

23 Jan 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

KT Bank AG

23 Jan 2025 · Geldwäschegesetz (GwG) · €600,000

Sparda-Bank Hessen eG

20 Jan 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

Gateway Real Estate AG

9 Jan 2025 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

RZH Rechenzentrum für Heilberufe GmbH

8 Jan 2025 · Kreditwesengesetz (KWG)

ZhongDe Waste Technology AG

6 Jan 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,000,000