Germany — NCA Enforcement Notices

ZhongDe Waste Technology AG

6 Jan 2025 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €2,000,000

ACCENTRO Real Estate AG

20 Dec 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Haftpflichtkasse VVaG

20 Dec 2024 · Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Anonymous notice

19 Dec 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

NAKIKI SE

12 Dec 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €45,000

NSI Asset AG

9 Dec 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

SPORTTOTAL AG

6 Dec 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Pactum Collections GmbH

27 Nov 2024 · €190,000

Stadtsparkasse Burgdorf

26 Nov 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

NORDWEST Handel AG

25 Nov 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

PEARL GOLD AG

21 Nov 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €300,000

ZhongDe Waste Technology AG

15 Nov 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

ZhongDe Waste Technology AG

14 Nov 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

BayWa Aktiengesellschaft

11 Nov 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

VR PLUS Altmark-Wendland eG

31 Oct 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

First Commercial Bank, Ltd. Frankfurt Branch

31 Oct 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

30 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €625

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

30 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €625

LfA Förderbank Bayern

25 Oct 2024 · Gesetz über das Kreditwesen (KWG) · €900,000

Anonymous notice

24 Oct 2024 · Geldwäschegesetz (GwG) · €7,000

Anonymous notice

21 Oct 2024

Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank

21 Oct 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

ZhongDe Waste Technology AG

18 Oct 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €55,000

Anonymous notice

16 Oct 2024

Wild Bunch AG

16 Oct 2024

Singulus Technologies AG

16 Oct 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Panamax Aktiengesellschaft

8 Oct 2024 · €5,000

ECHOS Holding AG

8 Oct 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €40,000

ZhongDe Waste Technology AG

7 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €750,000

ZhongDe Waste Technology AG

7 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €750,000

ZhongDe Waste Technology AG

7 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €1,500,000

ZhongDe Waste Technology AG

7 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €750,000

ZhongDe Waste Technology AG

7 Oct 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €750,000

C24 Bank GmbH

1 Oct 2024 · Geldwäschegesetz (GwG) · €1,250,000

ADLER Real Estate GmbH

1 Oct 2024 · Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) · €140,000

ECHOS Holding AG

27 Sept 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €27,500

Anonymous notice

25 Sept 2024 · Gesetz über das Kreditwesen (KWG) · €35,000

Anonymous notice

25 Sept 2024 · Gesetz über das Kreditwesen (KWG) · €35,000

Internationales Bankhaus Bodensee AG

12 Sept 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

Deutsche Konsum REIT -Aktiengesellschaft

12 Sept 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

ETC Issuance GmbH

11 Sept 2024 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €50,000

Dr. Hönle AG

11 Sept 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €200,000

GML Gesellschaft für Mittelstandsleasing mbH

11 Sept 2024 · Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) · €3,000

elumeo SE

10 Sept 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

GRENKE BANK AG

6 Sept 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

Altech Batteries Limited

29 Aug 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €90,000

Anonymous notice

28 Aug 2024 · Kreditwesengesetz (KWG) · €3,000

Clearstream Holding AG

26 Aug 2024 · Kreditwesengesetz (KWG)

Anonymous notice

21 Aug 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €111,000

NBSH Acquisition LLC

20 Aug 2024 · Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) · €580,000