Germany — NCA Enforcement Notices

VTB Bank (Europe) SE

8 Oct 2021 · Geldwäschegesetz (GwG)

N26 Bank GmbH

29 Sept 2021 · Geldwäschegesetz (GwG) · €4,250,000

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8 Sept 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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7 Sept 2021 · Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) · €10,000

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30 Aug 2021 · Gesetz über das Kreditwesen (KWG) · €15,000

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26 Aug 2021

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26 Aug 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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26 Aug 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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26 Aug 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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9 Aug 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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28 Jun 2021 · Geldwäschegesetz (GwG) · €50,000

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25 Jun 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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8 Jun 2021 · Gesetz über das Kreditwesen (KWG) · €4,000

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27 May 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

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19 May 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

N26 Bank GmbH

12 May 2021 · Geldwäschegesetz (GwG)

Wirecard Bank AG

10 May 2021 · Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) · €60,000

Deutsche Bank AG

30 Apr 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

Greensill Bank AG

13 Apr 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

Greensill Bank AG

24 Mar 2021 · Kreditwesengesetz (KWG)

PIRAEUS BANK A. E., Athen Zweigniederlassung Frankfurt am Main

17 Feb 2021 · Geldwäschegesetz (GwG)

ZhongDe Waste Technology AG

21 Dec 2020 · Handelsgesetzbuch (HGB) · €250,000

Deutsche Handelsbank AG

23 Nov 2020 · Geldwäschegesetz (GwG)

vPE Wertpapierhandelsbank AG

25 Sept 2020 · Kreditwesengesetz (KWG)

Verwarnung eines Geschäftsleiters

9 Mar 2020

Verwarnung eines Geschäftsleiters

9 Mar 2020

Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch

30 Jan 2020 · Geldwäschegesetz (GwG)

Deutsche Bank AG

15 Feb 2019 · Kreditwesengesetz (KWG)

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13 Dec 2018 · Kreditwesengesetz (KWG)

Pensionskasse der Caritas VVaG

4 Dec 2018

Deutsche Bank AG

24 Sept 2018 · Geldwäschegesetz (GwG)

Oyak Anker Bank GmbH

6 Mar 2018 · Kreditwesengesetz (KWG)

Verwarnung eines Geschäftsleiters

22 May 2017 · Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Rheinisch-Westfälische Leasing GmbH

18 May 2017 · Kreditwesengesetz (KWG)