Sanction 12686

1 of 184 sanctions recorded for Greece.

Sanction date
11 Jan 2024
Country
Greece
Legal framework
MiFID
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
12686

Sanction text

Original language: Greek. Text is published as-is from ESMA.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €270.000 στην εταιρία «ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ» και ειδικότερα πρόστιμο ύψους € 120.000 για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018, του Κανονισμού ΕΕ 565/2017 και του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 κυρίως ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της Εταιρίας, και πρόστιμο ύψους €150.000 για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4557/2018 και της απόφασης 1/506/2009 του Δ.Σ. της Ε.Κ. ως προς θέματα που αφορούν στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τη διαγραφή της εταιρίας «ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της ΕΚ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018

Related registers

Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.

📋 Track EU financial regulation continuously

Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.

Start free trial → Learn more

14-day free trial. No credit card required.