Varengold Bank AG: BaFin ordnet zusätzliche Eigenmittelanforderungen an
- Entity
- Varengold Bank AG
- Published
- 24 Feb 2022
- Incident Period
- –
- Decision date
- 21 Jan 2022
- Final
- 22 Feb 2022
- Penalty
- –
- Legal Section
- § 10 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nummer 2 KWG
- Sanctioning statute
- Kreditwesengesetz (KWG)
- Substantive law
- Kreditwesengesetz (KWG)
- Source regulator
- BaFin
Structured fields are extracted automatically. A dash means the value could not be reliably extracted; the original notice below is always complete. Sanctioning statute is the law the measure is based on; Substantive law is the law whose obligations were breached — often the same, but they differ when the sanction rests on a general provision (e.g. a fine under OWiG § 130 for failing to prevent a GwG breach).
Original notice text (German)
Die BaFin hat am 21. Januar 2022 gegenüber der Varengold Bank AG gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes (KWG) zusätzliche Eigenmittelanforderungen angeordnet.
Das Institut hat gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne des § 25a Absatz 1 KWG verstoßen. Nach einer vorgenommenen Sonderprüfung war die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation im Sinne von § 25a Absatz 1 KWG bei der Varengold Bank AG nicht in allen geprüften Bereichen gegeben.
Die Maßnahme ist seit dem 22. Februar 2022 bestandskräftig.
Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund von § 60b KWG.
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