Alim Trust: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an
- Entity
- Alim Trust UG (haftungsbeschränkt)
- Published
- 22 Dec 2025
- Incident Period
- –
- Decision date
- 2 Oct 2025
- Final
- –
- Penalty
- –
- Legal Section
- § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG
- Sanctioning statute
- Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
- Substantive law
- Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
- Source regulator
- BaFin
Structured fields are extracted automatically. A dash means the value could not be reliably extracted; the original notice below is always complete. Sanctioning statute is the law the measure is based on; Substantive law is the law whose obligations were breached — often the same, but they differ when the sanction rests on a general provision (e.g. a fine under OWiG § 130 for failing to prevent a GwG breach).
Original notice text (German)
Die Finanzaufsicht BaFin hat der in Dietzenbach ansässigen Alim Trust UG (haftungsbeschränkt) mit Bescheid vom 2. Oktober 2025 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abzuwickeln.
Die Alim Trust UG (haftungsbeschränkt) nahm auf ihren Geschäftskonten bei inländischen Kreditinstituten Gelder an, um sie an Bankkonten ihrer Auftraggeber weiterzuleiten. Bei den Geldern handelte es sich um Rechnungsbeträge ihrer Auftraggeber an Endkunden. Die Rechnungsbeträge wurden für Dienstleistungen auf der Website nachsendung-post.de eingezogen.
Die Alim Trust UG (haftungsbeschränkt) verfügt nicht über die erforderliche Erlaubnis der BaFin gemäß nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz.
Die Abwicklungsanordnung verpflichtet die Alim Trust UG (haftungsbeschränkt), die aus der genannten Geschäftstätigkeit herrührenden und sich noch auf ihren Bankkonten befindenden Gelder an die jeweiligen Einzahler zurückzuüberweisen.
Der Bescheid ist bestandskräftig.
Source
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