ITRADE GLOBAL (CY) LTD
1 of 64 sanctions recorded for Cyprus.
- Sanction date
- 3 Apr 2023
- Country
- Cyprus
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- LEI
- 213800S1DAWWOXFDGQ42
- ESMA sanction ID
- 14147
Sanction text
Original language: Greek. Text is published as-is from ESMA.
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Απριλίου 2023, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €1.000.000 στην ΚΕΠΕΥ Itrade Global (CY) Ltd (LEI: 213800S1DAWWOXFDGQ42) (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘o Νόμος’), μετά από έλεγχο το έτος 2020 των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της Εταιρείας, τον οποίο όρισε να ενεργεί για λογαριασμό της στην Ισπανία.
Related registers
- MiFID Register NCA-level enforcement actions
- EU Sanctions Commission restrictive measures
- LEI Lookup Look up this entity by LEI
Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding